Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

138 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
138 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord beleggingsfraude.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 29-4-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Biodiesel, witwassen. De verdachte heeft het plegen van een grootschalige beleggingsfraude door onder meer haar echtgenoot mede mogelijk gemaakt. Dit in het volle besef dat haar man...
Datum uitspraak: 22-4-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Het Uwv heeft in reactie op de vraagstelling van de Raad het primaire en secundaire standpunt verlaten, maar het tertiaire standpunt gehandhaafd. Met dat tertiaire standpunt stelt het...
Datum uitspraak: 31-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijspraak (schuld)witwassen. Hypothecaire lening. Niet is komen vast te staan dat verdachte weet had van de door zijn broer in de jaren 1994 tot 1996 gepleegde beleggingsfraude en de...
Datum uitspraak: 31-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Medeplegen witwassen. OM ontvankelijk. Geen strijd met gelijkheidsbeginsel en verbod op willekeur door verdachte geen transactie aan te bieden. Witwassen van geldbedragen ten behoeve van...
Datum uitspraak: 31-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijspraak (schuld)witwassen. Geen wettig en overtuigend bewijs dat verdachte wetenschap had van de criminele herkomst van de gelden waarmee de panden zijn aangekocht. Het enkele feit...
Datum uitspraak: 31-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gewoontewitwassen. Zeer lange periode. Veiligstellen van uit eigen misdrijf (beleggingsfraude) afkomstige opbrengsten. Vermoeden van witwassen. Grote uitgaven en investeringen via...
Datum uitspraak: 24-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beleggingsfraude.
Datum uitspraak: 12-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Accountantstuchtrecht. Ne bis in idem. Met de klacht over het voortzetten van de werkzaamheden in het kader van de opdracht de jaarrekening 2010 samen te stellen, wordt geklaagd over...
Datum uitspraak: 30-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beleggingsfraude en faillissementsfraude. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de voortgezette handeling van oplichting en...
Datum uitspraak: 15-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Grootschalige beleggingsfraude. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature