E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2019:3774
Rechtbank Amsterdam, 13/845202-15

Inhoudsindicatie:

Gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 50.000 euro.

Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die tot het oogmerk had het plegen van faillissementsfraude en witwassen doordat hij als bemiddelaar ten aanzien van B.V.’s die in het zicht van een faillissement waren, te bewerkstelligen dat aandelen werden overgedragen, en zich daarvoor heeft laten betalen. Kort na die aandelenoverdrachten zijn de B.V.’s door de nieuwe bestuurders ontbonden of failliet verklaard en de administratie was onvindbaar dan wel niet goed meer boven tafel te brengen, zodat de schuldeisers met lege handen bleven staan en curatoren de mogelijkheid werd ontnomen te controleren wat er met het geld en/of vermogen van de bedrijven was gebeurd. Daarnaast is gebleken dat een aantal B.V.’s, waarbij verdachte betrokkenheid heeft gehad, zijn gebruikt als schakel in een witwasnetwerk. Ook heeft verdachte nagelaten ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte heeft zich met deze feiten tevens schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door zijn betrokkenheid bij het veronachtzamen van de wettelijk opgedragen plicht een volledige en deugdelijke administratie te voeren, te bewaren en te overleggen aan de curator. Door het handelen van verdachte kunnen preferente en concurrente schuldeisers zijn benadeeld. Zijn handelen heeft geresulteerd in faillissementen zonder enig inzicht in de vermogenspositie van de gefailleerde vennootschappen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie