De verdachte en zijn medeverdachte hebben zich, via hun bedrijf, gedurende een langere periode schuldig gemaakt aan verduistering.
Voorts hebben de verdachte en zijn medeverdachte getracht de ABN-AMRO bank te bewegen tot afgifte van een geldbedrag door gebruik te maken van valse jaarstukken.
Tot slot hebben de verdachte en zijn medeverdachte goederen uit het pand van hun bedrijf weggehaald, nadat het bedrijf in staat van faillissement was verklaard.